Estimada comunidad del FCME Y USGP, los invitamos a la conferencia online gratuita donde conoceremos sobre la importancia de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), como la entidad técnica responsable de la recopilación de la información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos en las instituciones financieras.
Objetivo
Conoceremos que la UAFE, es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que se entiende como lavado de activos las operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas, los movimientos económicos, realizados por personas naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas han mantenido en la entidad reportante.
Expositor
Ing. Naldo Campos West
Experiencia:
Gerente Administrativo y Financiero del FCME.
