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Estimada comunidad del FCME, están invitados a la capacitación online, para conocer sobre el RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS, un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o “ganancias” de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.

Objetivo

En este webinar CONOCEREMOS, que el lavado de activos es un proceso que consiste en desarrollar una serie de operaciones económicas, financieras y comerciales con el fin de incorporar ganancias ilícitas en circuitos legítimos y las consecuencias de quienes las practican.

Expositor

Econ. MBA y Ab. Lupe Velasco Weisner – Asesora financiera, económica y legal

Formación:
Magister en Administración de Empresas – Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires-Argentina
Economista con mención en Gestión Empresarial, especialización Gestión Pública- Escuela Superior Politécnica.
Abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador- UCSG