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Estimada comunidad del FCME-f.c.p.c, están invitados cordialmente al webinar donde conocerán que sobre LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL TERRORISMO, que es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.

Objetivo

En este webinar conoceremos, las formas en las que operan para hacer el LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL TERRORISMO y que los ciudadanos podamos identificar cómo caer en ese tipo de engaños conociendo la Norma de Control.

Expositor

Econ. Tarquino Vintimilla

Experiencia:
Ex-Jefe de Riesgo en Consulcredito Sociedad Financiera.
Jefe de Riesgo del FCME.